- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hromadně přidat materiály
Poznámky k písemce
P - Právo
Hodnocení materiálu:
Vyučující: JUDr. Hana Vejvodová
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiáltelny 0,05 %
do 31. 1. následujícího roku odvádí tuto částku v Kč /ne do fondu ČNB
Náhrady
z fondu pojištění vkladů
rozhodne ČNB + MFČR
součet pojištěných vkladů + úroky
= 90 %
= maximum 25 000 Euro
v Kč – přepočet kurzem
Finanční zdroje fondu
platby od bank
výnosy z nerizikových finančních operací
výtěžky z konkurzu a likvidace bank
+ úvěry + návratné finanční výpomoci
Banky s licencí v EU – jejich účast na pojištění
ZÁKON Č. 61/1996 SB. (ve znění novel)
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, proti praní špinavých peněz
novela 2004 – splnění mezinárodních závazků vyplývajících z evropské dohody v oblasti boje proti organizované kriminalitě
veřejné právo!!!!!
Legalizace výnosů:
jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosů s cílem vzbudit zdání, že se jedná o příjem nabytý v souladu se zákonem:
přeměna nebo převod majetku nabytého nezákonně -> účel zastření, utajení nezákonného původu majetku
utajení nebo zastření skutečné povahy zdroje majetku
nabytí, držba, použití, nakládání s nelegálně nabytým majetkem
sdružování osob za tím účelem
Obchod je jednání směřující k pohybu peněz nebo přesunu majetku
podezřelý obchod -> obchod provedený za okolností vyvolávajících podezření ze shany o legalizaci výnosů
např:
vklady v hotovosti o okamžité výběry
pohyby na účtech – neodpovídající povaze podnikatelské činnosti
neobvyklé peněžní operace
Povinné osoby: vymezeno nově od r. 2004
banky, držitelé poštovní licence, směnárny apod.
ČNB
středisko cenných papírů, obchodníci s CP, investiční fondy
kasina, provozovatelé kurzových sázek
realitní kanceláře
vykupování dluhů a pohledávek
zprostředkování spoření, úvěrů, pojištění
auditoři, daňoví poradci, účetní (podnikatelé)
soukromí exekutoři
notáři, advokáti
osoby -> obchodování s použitým zbožím, kulturními památkami nebo hodnotami
+ každý podnikatel, který v rámci jednotlivého obchodu nebo dražby přijme platbu v hotovosti nad 15 000 euro
+ (drahé kovy, drahé kameny)
Povinnosti povinných osob:
povinnost i
Vloženo: 29.07.2009, vložil: Petra Černochová
Velikost: 44,50 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Copyright 2025 unium.cz
